ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΟΥ ΑΪ – ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΕΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε. Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου
Σύγκληση του Δημ.Συμβουλίου ως Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε. 26-6-2013, ώρα 19:00 αιθουσα ΔΣ.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΟΥ
ΑΪ – ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΕΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.
ΕΔΡΑ: ΝΑΟΥΣΑ ΠΑΡΟΥ ΤΗΛ.22840 53573
/ FAX 22840 53560,Email: contact@parospark.gr
Πάρος,
23.05.2013Αρ. Πρωτ.:
92/13Προς
Γενική Συνέλευση Μετόχων
ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 2
0ης Μαΐου 2013Σήμερα την 2
0η του μηνός Μαΐου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, συνήλθαν σεσυνεδρίαση στο Υποκατάστημα του Πάρκου στον ‘Αϊ
-Γιάννη Δέτη, όπου και τα γραφείατης Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αριθμό μητρώου 68114/81/Β/9/05, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
αυτής κατόπιν προσκλήσεως της Προέδρου του
, σε συνεδρίαση με θέματα ΗμερήσιαςΔιάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο
: Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός-αποτελέσματα χρήσης-
πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) χρήσης 2012.ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον ισολογισμό της χρήσης 2012.
ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης και της Ημερησίας Διάταξης του
Τακτικού Δημοτικού Συμβουλίου ως Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που θα
εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2012.
ΘΕΜΑ 4ο: Διάφορα θέματα και Ανακοινώσεις
Παρέστησαν όλα τα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:
1)
Ελισάβετ Παπαζώη του Αλεξάνδρου, Πρόεδρος2)
Μαρία Τριπολιτσιώτου-Τσουνάκη του Πέτρου, Αντιπρόεδρος3)
Ιωάννης Κουλιανός του Μιχαήλ, Διευθύνων Σύμβουλος4)
Άννα Κάγκανη του Νικολάου, Μέλος5)
Γιώργος Μπαφίτης του Στυλιανού, Μέλος6)
Άννα Πολυκανδριώτη του Λουκά, ΜέλοςΑπουσίαζε το μέλος του Δ.Σ. Νίκος Μαλατέστας του Θεοδοσίου
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και εκπρόσωπος του Λογιστηρίου.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό, η
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και
αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, με την παρακάτω σειρά
:ΑΔΑ: ΒΕΖΦΟΞΓ1-Ν29
ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ : Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός
-αποτελέσματα χρήσης
- πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα)χρήσης 2010.
Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διαβάζει τον ισολογισμό της κλεισθείσας
χρήσης της 31
ης Δεκεμβρίου 2012 καθώς και την ανάλυση του λογαριασμούαποτελεσμάτων χρήσης που έχουν ως εξής:
ΑΔΑ: ΒΕΖΦΟΞΓ1-Ν29
ΑΔΑ: ΒΕΖΦΟΞΓ1-Ν29
ΑΔΑ: ΒΕΖΦΟΞΓ1-Ν29
ΑΔΑ: ΒΕΖΦΟΞΓ1-Ν29
Μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
και ο Διευθύνων Σύμβουλος, καθώς και ο παριστάμενος εκπρόσωπος του Λογιστηρίου
παρέχουν τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινίσεις,
το Διοικητικό Συμβούλιοεγκρίνει ομόφωνα τον ως άνω Ισολογισμό και τις οικονομικές καταστάσεις
χρήσεως 2012
.ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ : Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον ισολογισμό.
Αποφασίζεται ομόφωνα και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τον ισολογισμό της
κλεισθείσας χρήσεως, να υπογράψουν:
1)
Ελισάβετ Παπαζώη του Αλεξάνδρου, Πρόεδρος2)
Γιάννης Κουλιανός του Μιχαήλ, Διευθύνων Σύμβουλος3)
Παντελής Μπογιατζής του Αλεξάνδρου, Προϊστάμενος ΛογιστηρίουΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : Ορισμός ημερομηνίας συγκλήσεως και Ημερήσια Διάταξη της
ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρισκόμενο σε απαρτία αποφασίζει ομόφωνα η σύγκληση του
Τακτικού Δημοτικού Συμβουλίου ως Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της
εταιρείας για τη χρήση
2012, να οριστεί για την 26η Ιουνίου 2013 ημέρα Τετάρτη καιώρα 19:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο
Πάρου και καταρτίζει τη σχετική Πρόσκληση με τα πιο κάτω θέματα Ημερήσιας
Διάταξης:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αριθμό μητρώου 68114/81/Β/9/05, καλεί τα μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου Πάρου και το Δήμαρχο Πάρου ως μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας
, σετακτική Γενική Συνέλευση την 2
6η Ιουνίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ.στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Πάρου για
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:
1.
Παρουσίαση της Έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ. που περιλαμβάνει τις δραστηριότητεςτης εταιρείας, την οικονομική της θέση καθώς και την προβλεπόμενη πορεία της
.2.
Έγκριση του Ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης2012.
3.
Έγκριση της διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των μελών τουΔ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012
.ΑΔΑ: ΒΕΖΦΟΞΓ1-Ν29
4.
Εκλογή δύο (2) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών ελεγκτών για την νέα χρήσηέτους 201
3.5.
Έγκριση αποζημίωσης στην Αντιπρόεδρο και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο καιαγορανομικό υπεύθυνο της Εταιρείας
.6.
Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.Το Διοικητικό Συμβούλιο επικυρώνει τις παραπάνω αποφάσεις, υπογράφει το παρόν
πρακτικό και λύεται η συνεδρίαση.
Πάρος 2
0/05/2013ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ελισάβετ Παπαζώη Μαρία Τριπολιτσιώτου
-Τσουνάκη Γιάννης ΚουλιανόςΤΑ ΜΕΛΗ
Άννα Κάγκανη Νίκος Μαλατέστας Γιώργος Μπαφίτης Άννα Πολυκανδριώτη
ΑΔΑ: ΒΕΖΦΟΞΓ1-Ν29